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Pessoa

JOSE LUCAS SOARES DA CRUZ LEUTWILER TAUIL

***.206.867-**

Empresas vinculadas

CAVI IMPORTADORA LTDA

42.425.531/0001-76

MUNDO DOS VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

23.560.122/0001-38

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUCAS SOARES DA CRUZ LEUTWILER TAUIL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUCAS SOARES DA CRUZ LEUTWILER TAUIL
CPF: ***.206.867-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAVI IMPORTADORA LTDA 42.425.531/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2024	Ver empresa
MUNDO DOS VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 23.560.122/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	28/10/2015	Ver empresa
BASSO & TAUIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 23.035.131/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	10/08/2015	Ver empresa
MANDELLI & TAUIL ADMINISTRACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA 18.519.933/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	18/07/2013	Ver empresa
MANDELLI & TAUIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12.635.564/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	12/07/2013	Ver empresa
NO SE7E - BAR E PIZZARIA LTDA 09.018.049/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	08/04/2009	Ver empresa

Razão social

CAVI IMPORTADORA LTDA

42.425.531/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2024

Razão social

MUNDO DOS VINHOS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

23.560.122/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2015

Razão social

BASSO & TAUIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

23.035.131/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2015

Razão social

MANDELLI & TAUIL ADMINISTRACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA

18.519.933/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2013

Razão social

MANDELLI & TAUIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

12.635.564/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2013

Razão social

NO SE7E - BAR E PIZZARIA LTDA

09.018.049/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.