Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUCAS BORGHI

***.209.822-**

Empresas vinculadas

JM ALIMENTOS LTDA

20.637.082/0001-97

BORGHI E UMINO PARTICIPACOES LTDA

50.265.440/0001-49

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUCAS BORGHI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUCAS BORGHI
CPF: ***.209.822-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JM ALIMENTOS LTDA 20.637.082/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2025	Ver empresa
BORGHI E UMINO PARTICIPACOES LTDA 50.265.440/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2023	Ver empresa
NEW FACE INDUSTRIA DE COSMETICOS DA AMAZONIA LTDA 32.181.979/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2019	Ver empresa
O.L.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30.404.512/0001-84Ativa	Administrador	07/06/2019	Ver empresa
NOVA ERA HOLDING LTDA 30.345.328/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2019	Ver empresa
ARMAZENS GERAIS NOVA ERA LTDA 18.135.191/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2017	Ver empresa

Razão social

JM ALIMENTOS LTDA

20.637.082/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2025

Razão social

BORGHI E UMINO PARTICIPACOES LTDA

50.265.440/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2023

Razão social

NEW FACE INDUSTRIA DE COSMETICOS DA AMAZONIA LTDA

32.181.979/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2019

Razão social

O.L.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

30.404.512/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2019

Razão social

NOVA ERA HOLDING LTDA

30.345.328/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2019

Razão social

ARMAZENS GERAIS NOVA ERA LTDA

18.135.191/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2017

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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