Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LOURENCO ALVES DA SILVA

***.050.754-**

Empresas vinculadas

J.L.ALVES SILVA LTDA

07.098.632/0001-89

TECKBRAS COMERCIAL E RECICLAGEM LTDA

29.894.528/0001-33

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LOURENCO ALVES DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LOURENCO ALVES DA SILVA
CPF: ***.050.754-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J.L.ALVES SILVA LTDA 07.098.632/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	23/08/2021	Ver empresa
TECKBRAS COMERCIAL E RECICLAGEM LTDA 29.894.528/0001-33Inapta	Sócio sem Capital	09/03/2018	Ver empresa
LUX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA 14.627.644/0001-19Inapta	Sócio sem Capital	11/02/2016	Ver empresa
SANEMAT EQUIPAMENTOS TECNICOS E MATERIAIS LTDA 04.417.793/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	28/11/2014	Ver empresa

Razão social

J.L.ALVES SILVA LTDA

07.098.632/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2021

Razão social

TECKBRAS COMERCIAL E RECICLAGEM LTDA

29.894.528/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2018

Razão social

LUX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA

14.627.644/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2016

Razão social

SANEMAT EQUIPAMENTOS TECNICOS E MATERIAIS LTDA

04.417.793/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.