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Pessoa

JOSE LOPES MOCO NETO

***.428.928-**

Empresas vinculadas

VILA TOSCANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.041.153/0001-76

WILSON LOPES MOCO FILHO E OUTRO

08.027.595/0001-80
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LOPES MOCO NETO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE LOPES MOCO NETO
CPF
***.428.928-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

VILA TOSCANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.041.153/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2024

Ver empresa

Razão social

WILSON LOPES MOCO FILHO E OUTRO

08.027.595/0001-80

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/04/2023

Ver empresa

Razão social

JOSE LOPES MOCO NETO E OUTRO

42.678.450/0001-88

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

31/03/2023

Ver empresa

Razão social

FLAMBOYANT COMPRA E VENDA DE IMOVEIS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

38.729.096/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2020

Ver empresa

Razão social

GESTORA DE BENS LOPES MOCO LTDA

14.042.986/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2020

Ver empresa

Razão social

RUBBI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SPE

09.174.869/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2019

Ver empresa

Razão social

AUDARQ PARTICIPACOES LTDA

29.969.012/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2018

Ver empresa

Razão social

TRUE 4 PARTICIPACOES LTDA

28.422.462/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2017

Ver empresa

Razão social

JOSE LOPES MOCO NETTO E OUTRO

14.115.287/0001-00

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

08/08/2011

Ver empresa

Razão social

QUADRA EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA.

50.666.809/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2008

Ver empresa

Razão social

RENTAL TRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

00.834.330/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/1995

Ver empresa

Razão social

LOPES MOCO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA

61.189.528/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.