Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LOPES DE SANTANA

***.019.815-**

Empresas vinculadas

NOVO TEMPO MODA JOVEM LTDA

04.997.519/0001-47

ESTRUTURA MODAS LTDA.

04.998.863/0001-50

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LOPES DE SANTANA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LOPES DE SANTANA
CPF: ***.019.815-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOVO TEMPO MODA JOVEM LTDA 04.997.519/0001-47Baixada	Sócio	26/05/2004	Ver empresa
ESTRUTURA MODAS LTDA. 04.998.863/0001-50Inapta	Sócio	22/12/2003	Ver empresa
RECORD CALCADOS E CONFECCOES LTDA 96.705.132/0001-98Baixada	Sócio	02/05/2002	Ver empresa
CONTINENTE CONFECCOES E MIUDEZAS LTDA 01.431.039/0001-26Baixada	Sócio	02/05/2002	Ver empresa

Razão social

NOVO TEMPO MODA JOVEM LTDA

04.997.519/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2004

Razão social

ESTRUTURA MODAS LTDA.

04.998.863/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2003

Razão social

RECORD CALCADOS E CONFECCOES LTDA

96.705.132/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2002

Razão social

CONTINENTE CONFECCOES E MIUDEZAS LTDA

01.431.039/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.