Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LOPES DA SILVA

***.198.596-**

Empresas vinculadas

JM ASSESSORIA SERVICOS E CONSTRUCOES LIMITADA

10.953.342/0001-80

CESP - CONSTRUCOES, EDIFICACOES, SERVICOS E PLANEJAMENTOS LIMITADA

06.254.330/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE LOPES DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LOPES DA SILVA
CPF: ***.198.596-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JM ASSESSORIA SERVICOS E CONSTRUCOES LIMITADA 10.953.342/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2024	Ver empresa
CESP - CONSTRUCOES, EDIFICACOES, SERVICOS E PLANEJAMENTOS LIMITADA 06.254.330/0001-90Baixada	Sócio	17/08/2018	Ver empresa
ASCON - ASSESSORIA, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 04.461.820/0001-31Suspensa	Sócio sem Capital	15/05/2001	Ver empresa

Razão social

JM ASSESSORIA SERVICOS E CONSTRUCOES LIMITADA

10.953.342/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2024

Razão social

CESP - CONSTRUCOES, EDIFICACOES, SERVICOS E PLANEJAMENTOS LIMITADA

06.254.330/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2018

Razão social

ASCON - ASSESSORIA, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

04.461.820/0001-31

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.