Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LOPES DA SILVA

***.031.566-**

Empresas vinculadas

LOJA MACONICA PAZ E PROGRESSO N 128

23.375.488/0001-37

CONSTRUTORA ESMERALDAS LTDA

29.803.587/0001-59

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LOPES DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LOPES DA SILVA
CPF: ***.031.566-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOJA MACONICA PAZ E PROGRESSO N 128 23.375.488/0001-37Ativa	Presidente	27/08/2024	Ver empresa
CONSTRUTORA ESMERALDAS LTDA 29.803.587/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2018	Ver empresa
HEALTHCARGO LOGISTICA LTDA 22.995.810/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	05/08/2015	Ver empresa
INSTITUTO CULTURAL ZIGMA 10.399.050/0001-47Baixada	Administrador	07/08/2008	Ver empresa
RODOVIARIO VALE DO RIO DOCE LTDA 17.303.561/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	12/04/1982	Ver empresa

Razão social

LOJA MACONICA PAZ E PROGRESSO N 128

23.375.488/0001-37

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/08/2024

Razão social

CONSTRUTORA ESMERALDAS LTDA

29.803.587/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2018

Razão social

HEALTHCARGO LOGISTICA LTDA

22.995.810/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2015

Razão social

INSTITUTO CULTURAL ZIGMA

10.399.050/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2008

Razão social

RODOVIARIO VALE DO RIO DOCE LTDA

17.303.561/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.