Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LINO CIAVARELLI

***.246.468-**

Empresas vinculadas

J. L. CIAVARELLI LTDA

57.902.177/0001-09

BIOMASSA XINGU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

56.909.350/0001-20
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LINO CIAVARELLI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE LINO CIAVARELLI
CPF
***.246.468-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

J. L. CIAVARELLI LTDA

57.902.177/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2024

Ver empresa

Razão social

BIOMASSA XINGU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

56.909.350/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2024

Ver empresa

Razão social

BIOMASSA ARAGUAIA LTDA

52.212.970/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2023

Ver empresa

Razão social

BARRA MS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

41.711.487/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2021

Ver empresa

Razão social

BARRA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

37.924.364/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2020

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE MADEIRAS PAINEIRAS LTDA

36.885.537/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2020

Ver empresa

Razão social

CAVACO CORTES E DESCASQUE PRESTACAO SERVICOS LTDA

31.305.520/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2018

Ver empresa

Razão social

UDITEM COMERCIO DE MADEIRA LTDA.

09.568.103/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2010

Ver empresa

Razão social

FLORESTAL PARANAIBA LTDA

08.734.678/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2008

Ver empresa

Razão social

PRATA MADEIRA LTDA

06.221.323/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2005

Ver empresa

Razão social

IBITIUVA PRESTADORA DE SERVICOS RURAIS SC LTDA

05.357.755/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2002

Ver empresa

Razão social

MADEIREIRA DA BARRA DO CHAPEU LTDA

61.801.965/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/1998

Ver empresa

Razão social

MADEIRAUTO COMERCIO E TRANSPORTES DE LENHA DE TORRINHA LTDA

61.453.452/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.