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Pessoa

JOSE LEOPOLDO GIGLIO MARQUES

***.019.798-**

Empresas vinculadas

CONFIENSE GESTAO E FINANCIAMENTO IMOBILIARIO, E SERVICOS EM ENGENHARIA LTDA

37.211.603/0001-42

I CAN INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

36.999.764/0001-80

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LEOPOLDO GIGLIO MARQUES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LEOPOLDO GIGLIO MARQUES
CPF: ***.019.798-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONFIENSE GESTAO E FINANCIAMENTO IMOBILIARIO, E SERVICOS EM ENGENHARIA LTDA 37.211.603/0001-42Inapta	Administrador	22/05/2020	Ver empresa
I CAN INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA 36.999.764/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	24/04/2020	Ver empresa
ALSCELL - ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING DO CELULAR 07.120.682/0001-15Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
DLP GESTAO & ASSESSORIA LTDA 07.647.357/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2004	Ver empresa

Razão social

CONFIENSE GESTAO E FINANCIAMENTO IMOBILIARIO, E SERVICOS EM ENGENHARIA LTDA

37.211.603/0001-42

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2020

Razão social

I CAN INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

36.999.764/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2020

Razão social

ALSCELL - ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING DO CELULAR

07.120.682/0001-15

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

DLP GESTAO & ASSESSORIA LTDA

07.647.357/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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