Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LEONCIO DOS SANTOS SOUTO

***.168.070-**

Empresas vinculadas

ICT SEGUROS LTDA

35.624.821/0001-83

MOTA & SOUTO LTDA

31.850.850/0001-02

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LEONCIO DOS SANTOS SOUTO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LEONCIO DOS SANTOS SOUTO
CPF: ***.168.070-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ICT SEGUROS LTDA 35.624.821/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	31/10/2019	Ver empresa
MOTA & SOUTO LTDA 31.850.850/0001-02Ativa	Sócio	24/10/2018	Ver empresa
5S ASSESSORIA, CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 07.042.018/0001-03Baixada	Sócio	15/10/2004	Ver empresa
JSS ASSESSORIA, CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 07.042.058/0001-47Baixada	Sócio	14/10/2004	Ver empresa
FOMENTO MERCANTIL DO BRASIL LTDA. 03.287.360/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	29/06/1999	Ver empresa

Razão social

ICT SEGUROS LTDA

35.624.821/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2019

Razão social

MOTA & SOUTO LTDA

31.850.850/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2018

Razão social

5S ASSESSORIA, CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

07.042.018/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2004

Razão social

JSS ASSESSORIA, CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

07.042.058/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2004

Razão social

FOMENTO MERCANTIL DO BRASIL LTDA.

03.287.360/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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