Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LEONARDO SILVA

***.908.556-**

Empresas vinculadas

JLS PARTICIPACOES LTDA

57.008.772/0001-97

JLS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

55.134.140/0001-44

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LEONARDO SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LEONARDO SILVA
CPF: ***.908.556-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JLS PARTICIPACOES LTDA 57.008.772/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2024	Ver empresa
JLS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 55.134.140/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2024	Ver empresa
JLS PATRIMONIAL LTDA 50.957.431/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2023	Ver empresa
MONTESA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 18.505.302/0001-87Ativa	Sócio	17/07/2013	Ver empresa
IGUASUPER DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & LOGISTICA LTDA 05.468.348/0001-21Baixada	Sócio	08/08/2011	Ver empresa
SUPERMERCADO IGUASUPER LTDA 03.553.855/0001-38Ativa	Administrador	07/01/2003	Ver empresa
IGUATAMA SUPERMERCADO LTDA 04.801.351/0001-52Baixada	Sócio	29/11/2001	Ver empresa

Razão social

JLS PARTICIPACOES LTDA

57.008.772/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2024

Razão social

JLS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

55.134.140/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2024

Razão social

JLS PATRIMONIAL LTDA

50.957.431/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2023

Razão social

MONTESA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

18.505.302/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2013

Razão social

IGUASUPER DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & LOGISTICA LTDA

05.468.348/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2011

Razão social

SUPERMERCADO IGUASUPER LTDA

03.553.855/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2003

Razão social

IGUATAMA SUPERMERCADO LTDA

04.801.351/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.