Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LEONARDO DA SILVA SANTANA

***.571.174-**

Empresas vinculadas

UBAM FINANCEIRA LTDA

57.545.441/0001-96

UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM

08.717.148/0001-53

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LEONARDO DA SILVA SANTANA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LEONARDO DA SILVA SANTANA
CPF: ***.571.174-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UBAM FINANCEIRA LTDA 57.545.441/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2024	Ver empresa
UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM 08.717.148/0001-53Ativa	Presidente	31/03/2006	Ver empresa
FUNDACAO BRASIL VIDA 08.559.155/0001-74Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
FORUM NACIONAL BRASIL SOCIAL 07.192.267/0001-77Inapta	Presidente	28/01/2005	Ver empresa
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS LTDA 04.584.698/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	08/08/2001	Ver empresa

Razão social

UBAM FINANCEIRA LTDA

57.545.441/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2024

Razão social

UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM

08.717.148/0001-53

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/03/2006

Razão social

FUNDACAO BRASIL VIDA

08.559.155/0001-74

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

FORUM NACIONAL BRASIL SOCIAL

07.192.267/0001-77

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/01/2005

Razão social

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS LTDA

04.584.698/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.