Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LEAO PORTELA

***.786.531-**

Empresas vinculadas

LAKKE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

23.427.852/0001-65

LINKASH SECURITIZADORA S.A

55.124.610/0001-99

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LEAO PORTELA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LEAO PORTELA
CPF: ***.786.531-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAKKE CORRETORA DE SEGUROS LTDA 23.427.852/0001-65Ativa	Administrador	16/05/2025	Ver empresa
LINKASH SECURITIZADORA S.A 55.124.610/0001-99Baixada	Presidente	14/05/2024	Ver empresa
INSTITUTO UNICO 24.472.934/0001-94Ativa	Diretor	28/02/2024	Ver empresa
OURO SEGUROS LTDA 17.436.499/0001-87Ativa	Administrador	28/12/2012	Ver empresa
OURO INVESTIMENTOS AI E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 16.371.053/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2012	Ver empresa
TUTORS PARTICIPACOES S.A 15.444.224/0001-60Ativa	Presidente	23/04/2012	Ver empresa

Razão social

LAKKE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

23.427.852/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2025

Razão social

LINKASH SECURITIZADORA S.A

55.124.610/0001-99

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/05/2024

Razão social

INSTITUTO UNICO

24.472.934/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/02/2024

Razão social

OURO SEGUROS LTDA

17.436.499/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2012

Razão social

OURO INVESTIMENTOS AI E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

16.371.053/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2012

Razão social

TUTORS PARTICIPACOES S.A

15.444.224/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/04/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.