Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LEAO DE OLIVEIRA

***.921.474-**

Empresas vinculadas

NX CASA NOVA RESIDENCE SPE LTDA

48.563.034/0001-10

AMIGOS DO HMA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

42.470.821/0001-31

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LEAO DE OLIVEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LEAO DE OLIVEIRA
CPF: ***.921.474-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NX CASA NOVA RESIDENCE SPE LTDA 48.563.034/0001-10Ativa	Sócio	09/11/2022	Ver empresa
AMIGOS DO HMA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 42.470.821/0001-31Ativa	Sócio	25/06/2021	Ver empresa
CASA NOVA COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA 05.317.642/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2014	Ver empresa
JOSE LEAO DE OLIVEIRA & CIA LTDA 03.065.110/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2014	Ver empresa
LEAO E OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA 18.597.700/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2013	Ver empresa
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA LTDA 08.169.218/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2006	Ver empresa
J L MOVEIS LTDA 41.178.427/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	09/02/1993	Ver empresa

Razão social

NX CASA NOVA RESIDENCE SPE LTDA

48.563.034/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2022

Razão social

AMIGOS DO HMA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

42.470.821/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2021

Razão social

CASA NOVA COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA

05.317.642/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2014

Razão social

JOSE LEAO DE OLIVEIRA & CIA LTDA

03.065.110/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2014

Razão social

LEAO E OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

18.597.700/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2013

Razão social

OLIVEIRA DISTRIBUIDORA LTDA

08.169.218/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2006

Razão social

J L MOVEIS LTDA

41.178.427/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.