Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LEANDRO DOS SANTOS

***.130.317-**

Empresas vinculadas

BEXPRESS SERVICOS EXPRESSOS LTDA

07.051.929/0001-99

BEIT MERY LANCHES LTDA

22.377.675/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LEANDRO DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LEANDRO DOS SANTOS
CPF: ***.130.317-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BEXPRESS SERVICOS EXPRESSOS LTDA 07.051.929/0001-99Inapta	Sócio sem Capital	26/05/2011	Ver empresa
BEIT MERY LANCHES LTDA 22.377.675/0001-97Inapta	Sócio	03/08/2010	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TRIANGULO MINEIRO LTDA 11.409.492/0001-90Inapta	Sócio	04/12/2009	Ver empresa
COMERCIO E DISTRIBUIDORA MINAS LTDA 11.423.880/0001-25Inapta	Sócio	04/12/2009	Ver empresa
COMERCIAL MARAVILHAS LTDA 11.432.412/0001-17Inapta	Sócio	04/12/2009	Ver empresa
BH TRIGO MINAS LTDA 64.268.592/0001-00Inapta	Sócio	27/10/2006	Ver empresa

Razão social

BEXPRESS SERVICOS EXPRESSOS LTDA

07.051.929/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2011

Razão social

BEIT MERY LANCHES LTDA

22.377.675/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2010

Razão social

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TRIANGULO MINEIRO LTDA

11.409.492/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2009

Razão social

COMERCIO E DISTRIBUIDORA MINAS LTDA

11.423.880/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2009

Razão social

COMERCIAL MARAVILHAS LTDA

11.432.412/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2009

Razão social

BH TRIGO MINAS LTDA

64.268.592/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.