Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LAURO DE CASTRO MOURA

***.749.123-**

Empresas vinculadas

TRR VALEN COMBUSTIVEL LTDA

61.024.581/0001-96

FAMILY OFFICE PARTICIPACOES LTDA

55.458.844/0001-72
+ 27 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LAURO DE CASTRO MOURA

29 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE LAURO DE CASTRO MOURA
CPF
***.749.123-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (29)

Razão social

TRR VALEN COMBUSTIVEL LTDA

61.024.581/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2025

Ver empresa

Razão social

FAMILY OFFICE PARTICIPACOES LTDA

55.458.844/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2024

Ver empresa

Razão social

ENG PARTICIPACOES LTDA

55.458.896/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2024

Ver empresa

Razão social

VALEN & BENJA PARTICIPACOES LTDA

55.382.038/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2024

Ver empresa

Razão social

RRS PARTICIPACOES LTDA

55.382.099/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2024

Ver empresa

Razão social

OCEANOS ESTACIONAMENTO LTDA

53.403.103/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2024

Ver empresa

Razão social

VALEN SUPERMERCADO LTDA

46.847.801/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2022

Ver empresa

Razão social

CARGOPAG TRANSPORTES LTDA

35.845.185/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2022

Ver empresa

Razão social

MINIMERCADO VALEN LTDA

43.586.091/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2021

Ver empresa

Razão social

VALEN FERTILIZANTES & ARMAZENS LTDA

43.352.318/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2021

Ver empresa

Razão social

VALENTINA LUBRIFICANTES LTDA

40.005.828/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2020

Ver empresa

Razão social

VALEN HOTEL LTDA

35.198.946/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2019

Ver empresa

Razão social

VALENTINA COMBUSTIVEIS LTDA

23.822.551/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2019

Ver empresa

Razão social

VALEN CONVENIENCIA SPE LTDA

34.391.909/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2019

Ver empresa

Razão social

CEMITERIO PARQUE SANTA INES SPE LTDA

34.105.615/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2019

Ver empresa

Razão social

VALEN LOG ESTACIONAMENTO LTDA

33.176.727/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2019

Ver empresa

Razão social

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO CENTRO MARANHENSE LTDA

19.039.710/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2013

Ver empresa

Razão social

AGROCIL-AGRONEGOCIOS E CONSTRUCOES LTDA

14.540.978/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2012

Ver empresa

Razão social

RAJA FOMENTO MERCANTIL LTDA

09.460.079/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2011

Ver empresa

Razão social

HOLANDA CONSTRUCOES LTDA.

03.084.807/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2009

Ver empresa

Razão social

CENTRAL ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA

09.075.526/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2007

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING DO AUTOMOVEL

08.650.581/0001-19

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/02/2007

Ver empresa

Razão social

UNISULMA- UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MARANHAO LTDA

04.564.299/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2004

Ver empresa

Razão social

RUMO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

06.085.331/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2004

Ver empresa

Razão social

H N HOTEIS DO NORDESTE SA

05.978.661/0001-00

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/11/2003

Ver empresa

Razão social

OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.695.860/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2003

Ver empresa

Razão social

J M CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

00.654.455/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1998

Ver empresa

Razão social

ENCIZA ENGENHARIA MECANICA LTDA

69.424.521/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/1993

Ver empresa

Razão social

ENCIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA

12.094.868/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.