Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE JUSIFRAN DINIZ

***.859.043-**

Empresas vinculadas

TAVARES & NOBRE & DINIZ SUPERMERCADO LTDA

59.908.572/0001-16

BINDA ALIMENTOS LIMITADA

54.544.480/0001-80

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE JUSIFRAN DINIZ

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE JUSIFRAN DINIZ
CPF: ***.859.043-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TAVARES & NOBRE & DINIZ SUPERMERCADO LTDA 59.908.572/0001-16Ativa	Qualificação 5	14/03/2025	Ver empresa
BINDA ALIMENTOS LIMITADA 54.544.480/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2024	Ver empresa
DINIZ ALIMENTOS E COMERCIO LTDA 28.861.608/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2023	Ver empresa
DINIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.341.512/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2021	Ver empresa
TOPADO CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS DE LOCACAO LIMITADA 40.622.143/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2021	Ver empresa
ARIEL SUPERMERCADO LTDA 40.191.530/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2020	Ver empresa
QUIPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA 31.918.771/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2018	Ver empresa
ECONOMICO SUPERMERCADOS LIMITADA 27.643.161/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2017	Ver empresa
DINIZ SUPERMERCADOS LIMITADA 03.123.142/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2010	Ver empresa
ECONOMICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA 07.602.254/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	30/09/2010	Ver empresa
COMERCIAL SUL CEARENSE DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LIMITADA 05.802.815/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	05/08/2003	Ver empresa

Razão social

TAVARES & NOBRE & DINIZ SUPERMERCADO LTDA

59.908.572/0001-16

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

14/03/2025

Ver empresa

Razão social

BINDA ALIMENTOS LIMITADA

54.544.480/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2024

Ver empresa

Razão social

DINIZ ALIMENTOS E COMERCIO LTDA

28.861.608/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2023

Ver empresa

Razão social

DINIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

06.341.512/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2021

Ver empresa

Razão social

TOPADO CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS DE LOCACAO LIMITADA

40.622.143/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2021

Ver empresa

Razão social

ARIEL SUPERMERCADO LTDA

40.191.530/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2020

Ver empresa

Razão social

QUIPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA

31.918.771/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2018

Ver empresa

Razão social

ECONOMICO SUPERMERCADOS LIMITADA

27.643.161/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2017

Ver empresa

Razão social

DINIZ SUPERMERCADOS LIMITADA

03.123.142/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2010

Ver empresa

Razão social

ECONOMICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA

07.602.254/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2010

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL SUL CEARENSE DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LIMITADA

05.802.815/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.