Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE JULIO FAGUNDES

***.015.788-**

Empresas vinculadas

H8 MINERACAO E JOALHERIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

26.601.315/0001-88

DIAMANTE JOALHERIA LTDA

15.699.760/0001-06

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE JULIO FAGUNDES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE JULIO FAGUNDES
CPF: ***.015.788-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
H8 MINERACAO E JOALHERIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 26.601.315/0001-88Inapta	Sócio sem Capital	24/11/2016	Ver empresa
DIAMANTE JOALHERIA LTDA 15.699.760/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	01/06/2012	Ver empresa
DIAMANTS JOALHERIA DE JUNDIAI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 64.702.277/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	24/10/1990	Ver empresa

Razão social

H8 MINERACAO E JOALHERIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

26.601.315/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2016

Razão social

DIAMANTE JOALHERIA LTDA

15.699.760/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2012

Razão social

DIAMANTS JOALHERIA DE JUNDIAI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

64.702.277/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

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Veículos

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Aeronaves

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