Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE JULIAO TERBAI JUNIOR

***.029.409-**

Empresas vinculadas

THOT CONSULTORIA LTDA.

47.251.393/0001-70

HAUFEN EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

46.087.598/0001-07

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE JULIAO TERBAI JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE JULIAO TERBAI JUNIOR
CPF: ***.029.409-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THOT CONSULTORIA LTDA. 47.251.393/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2022	Ver empresa
HAUFEN EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA 46.087.598/0001-07Ativa	Administrador	20/04/2022	Ver empresa
THOR HOLDING LTDA 46.088.006/0001-63Ativa	Administrador	20/04/2022	Ver empresa
TRES RIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 09.395.273/0001-57Baixada	Diretor	30/04/2008	Ver empresa
HAUFEN ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA 07.718.457/0001-85Ativa	Administrador	13/10/2005	Ver empresa

Razão social

THOT CONSULTORIA LTDA.

47.251.393/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2022

Razão social

HAUFEN EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

46.087.598/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2022

Razão social

THOR HOLDING LTDA

46.088.006/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2022

Razão social

TRES RIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

09.395.273/0001-57

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/04/2008

Razão social

HAUFEN ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

07.718.457/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.