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Pessoa

JOSE JUAN SANCHEZ

***.571.938-**

Empresas vinculadas

JJS TELECOM LTDA

36.395.740/0001-11

JR & JS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TURISMO LTDA

23.111.491/0001-43
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE JUAN SANCHEZ

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE JUAN SANCHEZ
CPF
***.571.938-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

JJS TELECOM LTDA

36.395.740/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2020

Ver empresa

Razão social

JR & JS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TURISMO LTDA

23.111.491/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2015

Ver empresa

Razão social

MACSYS PROJETOS DE SISTEMAS LTDA

01.271.369/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2007

Ver empresa

Razão social

CMA TELECOM & MERCANTIL LTDA.

32.154.106/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2006

Ver empresa

Razão social

EDITORA AGROECONOMICA SAFRAS & MERCADO LTDA

08.316.443/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2006

Ver empresa

Razão social

SAFRAS COMUNICACOES LTDA

90.595.216/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2004

Ver empresa

Razão social

EDITORA SAFRAS LTDA

91.045.005/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2004

Ver empresa

Razão social

CMA - CONSULTORIA, METODOS, ASSESSORIA E MERCANTIL S.A.

43.819.978/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/2000

Ver empresa

Razão social

CMA IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

43.782.168/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/1996

Ver empresa

Razão social

CMA PARTICIPACOES INTERNACIONAIS E DE MERCADOS S A

59.175.612/0001-68

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/05/1994

Ver empresa

Razão social

MOMENTO INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA

66.858.705/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/1991

Ver empresa

Razão social

JR & JS - TELECOM LTDA

54.750.997/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/1985

Ver empresa

Razão social

MDC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

49.358.005/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1977

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.