Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE JORGE PERES ESCOBAR

***.735.090-**

Empresas vinculadas

FARDIER LOGISTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA

10.683.982/0001-17

JRDS PARTICIPACOES LTDA

32.496.381/0001-38

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE JORGE PERES ESCOBAR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE JORGE PERES ESCOBAR
CPF: ***.735.090-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FARDIER LOGISTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA 10.683.982/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2022	Ver empresa
JRDS PARTICIPACOES LTDA 32.496.381/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2022	Ver empresa
GUINCHOS MUKSINOS LTDA 19.958.593/0001-21Inapta	Sócio sem Capital	29/08/2022	Ver empresa
GREEN TANK TRANSPORTES LTDA 37.136.114/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	18/08/2022	Ver empresa
M31 PARTICIPACOES LTDA 29.143.064/0001-23Inapta	Sócio sem Capital	17/12/2021	Ver empresa

Razão social

FARDIER LOGISTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA

10.683.982/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2022

Razão social

JRDS PARTICIPACOES LTDA

32.496.381/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2022

Razão social

GUINCHOS MUKSINOS LTDA

19.958.593/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2022

Razão social

GREEN TANK TRANSPORTES LTDA

37.136.114/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2022

Razão social

M31 PARTICIPACOES LTDA

29.143.064/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Movimentações financeiras pessoais.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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