Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE JORGE LEITE SOARES

***.174.011-**

Empresas vinculadas

EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

06.272.793/0001-84

ASSOCIACAO CULTURAL DOS AMIGOS DA CASA DE SARNEY

07.727.202/0001-89

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE JORGE LEITE SOARES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE JORGE LEITE SOARES
CPF: ***.174.011-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.272.793/0001-84Ativa	Diretor	17/08/2006	Ver empresa
ASSOCIACAO CULTURAL DOS AMIGOS DA CASA DE SARNEY 07.727.202/0001-89Inapta	Presidente	05/07/2005	Ver empresa
JOTAJOTA SOARES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. 07.184.593/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	24/01/2005	Ver empresa
D L Z EMPRENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 06.160.652/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	24/03/2004	Ver empresa

Razão social

EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

06.272.793/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/08/2006

Razão social

ASSOCIACAO CULTURAL DOS AMIGOS DA CASA DE SARNEY

07.727.202/0001-89

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/07/2005

Razão social

JOTAJOTA SOARES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

07.184.593/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2005

Razão social

D L Z EMPRENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

06.160.652/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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