Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE JONAS ZUCCHI

***.396.197-**

Empresas vinculadas

ZUCCHI LAND TRADE LTDA

60.073.420/0001-20

ZUCCHI LOGISTICA LTDA

48.057.526/0001-34
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE JONAS ZUCCHI

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE JONAS ZUCCHI
CPF
***.396.197-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

ZUCCHI LAND TRADE LTDA

60.073.420/0001-20

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

25/03/2025

Ver empresa

Razão social

ZUCCHI LOGISTICA LTDA

48.057.526/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2022

Ver empresa

Razão social

MART STONE TRADE LTDA

42.293.619/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2021

Ver empresa

Razão social

MINERACAO BMG LTDA

39.322.857/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2020

Ver empresa

Razão social

S E MINERACAO LTDA

32.615.678/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2019

Ver empresa

Razão social

ALEXANDRITA HOLDING LTDA

19.648.741/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2014

Ver empresa

Razão social

ONIX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

19.460.371/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2013

Ver empresa

Razão social

EMPRESARIAL XV DE NOV. - SPE LTDA

14.883.260/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2012

Ver empresa

Razão social

ZAPHIRA HOLDING S.A

13.707.100/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/05/2011

Ver empresa

Razão social

TRACO PARTICIPACOES SA

13.780.651/0001-93

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/05/2011

Ver empresa

Razão social

ZUCCHI PARTICIPACOES SA

13.808.776/0001-84

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/05/2011

Ver empresa

Razão social

GALLERIA ZUCCHI GRANITO LTDA

12.622.125/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2010

Ver empresa

Razão social

SOMA STONE BLOCKS GRANITOS LTDA

12.849.421/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2010

Ver empresa

Razão social

BANCA BRASIL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.964.374/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2009

Ver empresa

Razão social

ZUCCHI STONE LTDA

07.158.235/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2004

Ver empresa

Razão social

SELOX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCACOES LTDA

03.233.165/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2003

Ver empresa

Razão social

EXOTIC MINERACAO LTDA

05.593.781/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2003

Ver empresa

Razão social

ZUCCHI TRADING LTDA

05.364.944/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2002

Ver empresa

Razão social

POLIMENTO ITALIANO LTDA

02.266.861/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/1997

Ver empresa

Razão social

GRANITO ZUCCHI LTDA

39.622.121/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/1994

Ver empresa

Razão social

TRACO AGRICOLA LTDA

27.437.714/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/1978

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.