Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE JOAQUIM DUTRA

***.338.329-**

Empresas vinculadas

PLASTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

20.937.186/0001-17

JJD COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI

20.069.446/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE JOAQUIM DUTRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE JOAQUIM DUTRA
CPF: ***.338.329-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLASTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 20.937.186/0001-17Inapta	Sócio sem Capital	20/06/2016	Ver empresa
JJD COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI 20.069.446/0001-80Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	08/04/2014	Ver empresa
GRANDES MARCAS COMERCIO LTDA 06.331.471/0001-69Inapta	Sócio sem Capital	21/03/2012	Ver empresa
A & A PAPEIS E TRANSPORTES LTDA 07.668.989/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	13/09/2011	Ver empresa
TGV PAPEIS LTDA 05.605.830/0001-66Inapta	Sócio sem Capital	26/08/2011	Ver empresa
ESPACO DIVANO TUBARAO MOVEIS E OBJETOS LTDA 08.360.573/0001-38Inapta	Sócio sem Capital	19/04/2011	Ver empresa

Razão social

PLASTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

20.937.186/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2016

Razão social

JJD COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI

20.069.446/0001-80

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

08/04/2014

Razão social

GRANDES MARCAS COMERCIO LTDA

06.331.471/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2012

Razão social

A & A PAPEIS E TRANSPORTES LTDA

07.668.989/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2011

Razão social

TGV PAPEIS LTDA

05.605.830/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2011

Razão social

ESPACO DIVANO TUBARAO MOVEIS E OBJETOS LTDA

08.360.573/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.