Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE JOAQUIM DIOGO

***.917.092-**

Empresas vinculadas

DIOGAO GESTAO ESPORTIVA E CULTURAL LTDA

31.531.126/0001-16

R J DIOGO & CIA LTDA

05.500.273/0001-19

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE JOAQUIM DIOGO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE JOAQUIM DIOGO
CPF: ***.917.092-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIOGAO GESTAO ESPORTIVA E CULTURAL LTDA 31.531.126/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2018	Ver empresa
R J DIOGO & CIA LTDA 05.500.273/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2011	Ver empresa
FUNDACAO SAO BENEDITO 34.603.282/0001-33Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
FUNDACAO JOSE DIOGO 34.918.284/0001-11Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
FARMACIA DEMOCRATA LTDA 04.907.234/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	02/04/1998	Ver empresa
TABAQUEIRA IND E COMERCIO LTDA 04.907.960/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	02/04/1998	Ver empresa

Razão social

DIOGAO GESTAO ESPORTIVA E CULTURAL LTDA

31.531.126/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2018

Razão social

R J DIOGO & CIA LTDA

05.500.273/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2011

Razão social

FUNDACAO SAO BENEDITO

34.603.282/0001-33

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

FUNDACAO JOSE DIOGO

34.918.284/0001-11

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

FARMACIA DEMOCRATA LTDA

04.907.234/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/1998

Razão social

TABAQUEIRA IND E COMERCIO LTDA

04.907.960/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.