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Pessoa

JOSE JOAO ABDALLA FILHO

***.730.788-**

Empresas vinculadas

SA CENTRAL DE IMOVEIS E CONSTRUCOES EM LIQUIDACAO

60.474.319/0001-80

MINERACAO DA RIBEIRA LTDA

45.742.059/0001-93
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE JOAO ABDALLA FILHO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE JOAO ABDALLA FILHO
CPF
***.730.788-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SA CENTRAL DE IMOVEIS E CONSTRUCOES EM LIQUIDACAO

60.474.319/0001-80

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/05/2024

Ver empresa

Razão social

MINERACAO DA RIBEIRA LTDA

45.742.059/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2022

Ver empresa

Razão social

AGRO IMOBILIARIA PRIMAVERA SOCIEDADE ANONIMA

42.457.275/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/06/2022

Ver empresa

Razão social

PARQUE NOVA ZETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.584.892/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2022

Ver empresa

Razão social

JATAI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA.

43.344.290/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/10/2020

Ver empresa

Razão social

SOCAL SA MINERACAO E INTERCAMBIO COMERCIAL E INDUSTRIAL

60.419.785/0001-63

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/08/2015

Ver empresa

Razão social

BANCO CLASSICO SA

31.597.552/0001-52

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/05/2009

Ver empresa

Razão social

NAVEGACAO PORTO MORRINHO S.A. - NPM

10.848.918/0001-49

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/05/2009

Ver empresa

Razão social

DINAMICA ENERGIA S.A.

07.659.538/0001-51

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/10/2005

Ver empresa

Razão social

JUPEM SA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS

03.288.534/0001-53

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/05/2004

Ver empresa

Razão social

AGRO IMOBILIARIA AVANHANDAVA SA EM LIQUIDACAO

60.473.592/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/09/1980

Ver empresa

Razão social

BANCO INTERESTADUAL DO BRASIL SA - EM LIQUIDACAO

62.647.466/0001-30

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

—

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.