Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE INACIO DA SILVA FILHO

***.566.557-**

Empresas vinculadas

ONE NATURE IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA

36.535.246/0001-05

ONE NATURE LTDA

24.089.909/0001-26

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE INACIO DA SILVA FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE INACIO DA SILVA FILHO
CPF: ***.566.557-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ONE NATURE IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA 36.535.246/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2023	Ver empresa
ONE NATURE LTDA 24.089.909/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2022	Ver empresa
ENGETECH 3 LTDA 42.026.766/0001-95Inapta	Sócio sem Capital	20/05/2021	Ver empresa
POSTO SARANDI LTDA 03.413.502/0001-32Inapta	Sócio sem Capital	17/01/2001	Ver empresa

Razão social

ONE NATURE IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA

36.535.246/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2023

Razão social

ONE NATURE LTDA

24.089.909/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2022

Razão social

ENGETECH 3 LTDA

42.026.766/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2021

Razão social

POSTO SARANDI LTDA

03.413.502/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.