Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE IGNACIO COELHO VERGARA BALLESTEROS

***.797.076-**

Empresas vinculadas

NIRVANA PROMOCAO DE VENDAS LTDA

42.780.028/0001-39

IGBI TREINAMENTO GERENCIAL LTDA

09.196.104/0001-98

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE IGNACIO COELHO VERGARA BALLESTEROS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE IGNACIO COELHO VERGARA BALLESTEROS
CPF: ***.797.076-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NIRVANA PROMOCAO DE VENDAS LTDA 42.780.028/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2021	Ver empresa
IGBI TREINAMENTO GERENCIAL LTDA 09.196.104/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2014	Ver empresa
MOTOR MANAGER CONSULTORIA LTDA 13.749.020/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	01/06/2011	Ver empresa
BALLESTEROS PEREZ EMPREENDIMENTOS LTDA 07.711.455/0001-64Inapta	Sócio	01/09/2005	Ver empresa
VERGARA E BALLESTEROS IMOVEIS LTDA 07.278.137/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2005	Ver empresa

Razão social

NIRVANA PROMOCAO DE VENDAS LTDA

42.780.028/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2021

Razão social

IGBI TREINAMENTO GERENCIAL LTDA

09.196.104/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2014

Razão social

MOTOR MANAGER CONSULTORIA LTDA

13.749.020/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2011

Razão social

BALLESTEROS PEREZ EMPREENDIMENTOS LTDA

07.711.455/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2005

Razão social

VERGARA E BALLESTEROS IMOVEIS LTDA

07.278.137/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.