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Pessoa

JOSE IGNACIO CESPEDES JIMENEZ

***.513.978-**

Empresas vinculadas

SPN GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.

05.825.277/0001-77

JI CESPEDES - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

08.990.274/0001-87

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE IGNACIO CESPEDES JIMENEZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE IGNACIO CESPEDES JIMENEZ
CPF: ***.513.978-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPN GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA. 05.825.277/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2014	Ver empresa
JI CESPEDES - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 08.990.274/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	08/08/2007	Ver empresa
ABACO ASSESSORIA E SERVICOS SC LTDA 03.104.632/0001-93Baixada	Sócio-Gerente	05/04/1999	Ver empresa

Razão social

SPN GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.

05.825.277/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2014

Razão social

JI CESPEDES - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

08.990.274/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2007

Razão social

ABACO ASSESSORIA E SERVICOS SC LTDA

03.104.632/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

05/04/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.