Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE HUMBERTO BOTURA

***.706.161-**

Empresas vinculadas

BFX ENTREGAS LTDA

59.676.748/0001-51

BOTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

56.030.397/0001-19

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE HUMBERTO BOTURA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE HUMBERTO BOTURA
CPF: ***.706.161-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BFX ENTREGAS LTDA 59.676.748/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2025	Ver empresa
BOTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 56.030.397/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2024	Ver empresa
BFX COMERCIO DE GLP LTDA 06.304.408/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2022	Ver empresa
SEMPRE TRANSPORTES LTDA 73.343.832/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	17/01/2011	Ver empresa

Razão social

BFX ENTREGAS LTDA

59.676.748/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2025

Razão social

BOTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

56.030.397/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2024

Razão social

BFX COMERCIO DE GLP LTDA

06.304.408/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2022

Razão social

SEMPRE TRANSPORTES LTDA

73.343.832/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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