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Pessoa

JOSE HERIVALDO BALDUINO

***.596.809-**

Empresas vinculadas

TROPICAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA

10.295.131/0001-05

JEY REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

06.208.646/0001-45

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE HERIVALDO BALDUINO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE HERIVALDO BALDUINO
CPF: ***.596.809-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TROPICAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA 10.295.131/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	04/09/2018	Ver empresa
JEY REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 06.208.646/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	23/11/2017	Ver empresa
F NOLLI E CIA LTDA 76.704.287/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	30/09/2013	Ver empresa
TRANSLISA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA 03.943.824/0001-93Inapta	Sócio sem Capital	23/02/2005	Ver empresa
MERCADO DA CESTA BASICA LTDA 01.214.930/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	20/07/1999	Ver empresa
SUPERMERCADO ENOARA LTDA 76.341.494/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	06/07/1982	Ver empresa

Razão social

TROPICAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA

10.295.131/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2018

Razão social

JEY REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

06.208.646/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2017

Razão social

F NOLLI E CIA LTDA

76.704.287/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2013

Razão social

TRANSLISA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA

03.943.824/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2005

Razão social

MERCADO DA CESTA BASICA LTDA

01.214.930/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/1999

Razão social

SUPERMERCADO ENOARA LTDA

76.341.494/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.