Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE HENRIQUE KRACIK DA SILVA

***.340.839-**

Empresas vinculadas

GLOBAL GATE SERVICOS DE INTERNET LTDA

36.668.733/0001-46

CORRESPONDENTE VELOZ SERVICOS DE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

32.928.265/0001-40

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE HENRIQUE KRACIK DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE HENRIQUE KRACIK DA SILVA
CPF: ***.340.839-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GLOBAL GATE SERVICOS DE INTERNET LTDA 36.668.733/0001-46Ativa	Sócio	13/03/2020	Ver empresa
CORRESPONDENTE VELOZ SERVICOS DE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 32.928.265/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	01/03/2019	Ver empresa
RESIDENCIAL ASTA K LTDA 32.533.711/0001-18Ativa	Sócio	23/01/2019	Ver empresa
VELOZ PARTICIPACOES LTDA 28.157.721/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	11/07/2017	Ver empresa
PAGUEVELOZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 03.816.413/0001-37Ativa	Administrador	22/04/2004	Ver empresa

Razão social

GLOBAL GATE SERVICOS DE INTERNET LTDA

36.668.733/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2020

Razão social

CORRESPONDENTE VELOZ SERVICOS DE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

32.928.265/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2019

Razão social

RESIDENCIAL ASTA K LTDA

32.533.711/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2019

Razão social

VELOZ PARTICIPACOES LTDA

28.157.721/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2017

Razão social

PAGUEVELOZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

03.816.413/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.