Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE HENRIQUE DINIZ

***.179.406-**

Empresas vinculadas

AXXIS SCP BELA VISTA

57.989.875/0001-85

VIRTUS CONSULTORIA, GESTAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

40.659.424/0001-87

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE HENRIQUE DINIZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE HENRIQUE DINIZ
CPF: ***.179.406-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AXXIS SCP BELA VISTA 57.989.875/0001-85Ativa	Administrador	15/10/2024	Ver empresa
VIRTUS CONSULTORIA, GESTAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 40.659.424/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2021	Ver empresa
AXXIS GESTAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 30.553.196/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2018	Ver empresa
DINIZ & DINIZ CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 18.536.267/0001-63Baixada	Sócio	10/07/2013	Ver empresa
SOCIEDADE EMPRESARIAL DE EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA 15.379.457/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	17/04/2012	Ver empresa
CONEXAO ENERGIA LTDA 13.696.253/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2011	Ver empresa
CENTRO DE GESTAO ESTRATEGICA DE TECNOLOGIA - CGET 07.624.834/0001-17Baixada	Diretor	26/09/2005	Ver empresa

Razão social

AXXIS SCP BELA VISTA

57.989.875/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2024

Razão social

VIRTUS CONSULTORIA, GESTAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

40.659.424/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2021

Razão social

AXXIS GESTAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

30.553.196/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2018

Razão social

DINIZ & DINIZ CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

18.536.267/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2013

Razão social

SOCIEDADE EMPRESARIAL DE EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA

15.379.457/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2012

Razão social

CONEXAO ENERGIA LTDA

13.696.253/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2011

Razão social

CENTRO DE GESTAO ESTRATEGICA DE TECNOLOGIA - CGET

07.624.834/0001-17

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.