Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE HENRIQUE DE AVILA

***.862.188-**

Empresas vinculadas

INFRAESTRUTURA, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

33.113.310/0001-71

CALIFORNIA INFRAESTRUTURA HOLDING S.A

47.700.978/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE HENRIQUE DE AVILA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE HENRIQUE DE AVILA
CPF: ***.862.188-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INFRAESTRUTURA, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 33.113.310/0001-71Ativa	Presidente	09/05/2024	Ver empresa
CALIFORNIA INFRAESTRUTURA HOLDING S.A 47.700.978/0001-20Ativa	Presidente	08/05/2024	Ver empresa
INFRAESTRUTURA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES II S.A. 27.059.465/0001-74Ativa	Presidente	07/05/2024	Ver empresa
ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 26.664.057/0001-89Ativa	Presidente	06/05/2024	Ver empresa
SCOUT CONSULTORIA E COMERCIO LTDA 39.562.443/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2020	Ver empresa
B SCOUT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 26.747.983/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2016	Ver empresa

Razão social

INFRAESTRUTURA, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

33.113.310/0001-71

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/05/2024

Razão social

CALIFORNIA INFRAESTRUTURA HOLDING S.A

47.700.978/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/05/2024

Razão social

INFRAESTRUTURA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES II S.A.

27.059.465/0001-74

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/05/2024

Razão social

ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

26.664.057/0001-89

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/05/2024

Razão social

SCOUT CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

39.562.443/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2020

Razão social

B SCOUT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

26.747.983/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.