Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE HELIO TORETI

***.786.509-**

Empresas vinculadas

CONSTRUTORA TORETI LTDA

16.422.894/0001-48

CONSTRUTORA FENIX LTDA

08.663.019/0001-20

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE HELIO TORETI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE HELIO TORETI
CPF: ***.786.509-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSTRUTORA TORETI LTDA 16.422.894/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2012	Ver empresa
CONSTRUTORA FENIX LTDA 08.663.019/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2007	Ver empresa
JHT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 07.655.032/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	09/09/2005	Ver empresa
JHT LTDA 02.981.493/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	17/02/1999	Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA TORETI LTDA

16.422.894/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2012

Razão social

CONSTRUTORA FENIX LTDA

08.663.019/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2007

Razão social

JHT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

07.655.032/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2005

Razão social

JHT LTDA

02.981.493/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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