Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE HELIO BARALDI

***.053.358-**

Empresas vinculadas

IMA DO NORDESTE LTDA

05.222.254/0001-78

ION PRODUTOS PARA ENERGIA SUSTENTAVEL S.A.

13.334.600/0001-38

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE HELIO BARALDI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE HELIO BARALDI
CPF: ***.053.358-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMA DO NORDESTE LTDA 05.222.254/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2012	Ver empresa
ION PRODUTOS PARA ENERGIA SUSTENTAVEL S.A. 13.334.600/0001-38Ativa	Conselheiro de Administração	30/03/2012	Ver empresa
TEBEX EMPREENDIMENTOS LTDA 68.238.401/0001-18Ativa	Sócio	09/03/2012	Ver empresa
IMA NORDESTE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIALIZACAO DE ACESSORIOS LTDA 10.819.398/0001-46Baixada	Sócio	12/05/2009	Ver empresa
LEA SILVIA BARALDI GIMENEZ E OUTROS 08.794.848/0001-41Baixada	Qualificação 59	03/05/2007	Ver empresa
ECONOPAC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03.427.881/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2006	Ver empresa
PROMOCOES PREMIER DO BRASIL - ALPHAVILLE - LTDA 02.588.955/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	16/06/1998	Ver empresa

Razão social

IMA DO NORDESTE LTDA

05.222.254/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2012

Razão social

ION PRODUTOS PARA ENERGIA SUSTENTAVEL S.A.

13.334.600/0001-38

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

30/03/2012

Razão social

TEBEX EMPREENDIMENTOS LTDA

68.238.401/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2012

Razão social

IMA NORDESTE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIALIZACAO DE ACESSORIOS LTDA

10.819.398/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2009

Razão social

LEA SILVIA BARALDI GIMENEZ E OUTROS

08.794.848/0001-41

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/05/2007

Razão social

ECONOPAC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.427.881/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2006

Razão social

PROMOCOES PREMIER DO BRASIL - ALPHAVILLE - LTDA

02.588.955/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.