Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE HEITOR MOMBACH

***.676.500-**

Empresas vinculadas

ANSINA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

28.273.323/0001-78

JHM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

88.588.462/0001-12

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE HEITOR MOMBACH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE HEITOR MOMBACH
CPF: ***.676.500-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANSINA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 28.273.323/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2017	Ver empresa
JHM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 88.588.462/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2010	Ver empresa
MOMBACH & CATTANI LTDA 05.705.114/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	17/06/2003	Ver empresa
RANIERI E MOMBACH COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA 04.495.241/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	01/06/2001	Ver empresa
BACH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 93.728.772/0001-25Baixada	Sócio	13/11/1990	Ver empresa
COMAC COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MOMBACH LTDA 88.673.355/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	22/01/1976	Ver empresa

Razão social

ANSINA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

28.273.323/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2017

Razão social

JHM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

88.588.462/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2010

Razão social

MOMBACH & CATTANI LTDA

05.705.114/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2003

Razão social

RANIERI E MOMBACH COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA

04.495.241/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2001

Razão social

BACH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

93.728.772/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/1990

Razão social

COMAC COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MOMBACH LTDA

88.673.355/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/1976

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.