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Pessoa

JOSE HEITOR LEONARDO

***.808.656-**

Empresas vinculadas

CAPE AGUAS NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.862.270/0001-25

BAUMINAS QUIMICA NNE LTDA

23.647.365/0001-08
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE HEITOR LEONARDO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE HEITOR LEONARDO
CPF
***.808.656-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

CAPE AGUAS NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.862.270/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2024

Ver empresa

Razão social

BAUMINAS QUIMICA NNE LTDA

23.647.365/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2020

Ver empresa

Razão social

NHEEL QUIMICA LTDA

47.003.579/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2019

Ver empresa

Razão social

BAUMINAS QUIMICA LTDA.

19.525.278/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2019

Ver empresa

Razão social

B&G PARTICIPACOES SA

26.847.486/0001-91

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

11/07/2019

Ver empresa

Razão social

PIGMINAS - FABRICA DE PIGMENTOS MINAS GERAIS LTDA

02.319.637/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2018

Ver empresa

Razão social

LABORATORIO DE DETERMINACOES FISICAS E QUIMICAS LINUS PAULING LTDA.

07.371.139/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2018

Ver empresa

Razão social

BAUMINAS PARTICIPACOES SA

23.114.504/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/08/2018

Ver empresa

Razão social

BAUMINAS LOG E TRANSPORTES SA

14.429.795/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/05/2018

Ver empresa

Razão social

MODELO GRAFICA E EDITORA LTDA

07.137.694/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2004

Ver empresa

Razão social

J.HELE GESTAO EMPRESARIAL LTDA

07.026.970/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2004

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CARNES DA VILA LTDA

86.498.078/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.