Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE GUILHERME GREGORI SIQUEIRA DIAS

***.517.078-**

Empresas vinculadas

RENATO SIQUEIRA REIS DIAS E OUTROS

33.808.165/0001-43

PLATI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

33.713.619/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE GUILHERME GREGORI SIQUEIRA DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE GUILHERME GREGORI SIQUEIRA DIAS
CPF: ***.517.078-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RENATO SIQUEIRA REIS DIAS E OUTROS 33.808.165/0001-43Ativa	Qualificação 59	31/05/2019	Ver empresa
PLATI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 33.713.619/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2019	Ver empresa
FONTEMAR COMERCIAL ADMINISTRACAO DE NEGOCIO LTDA 59.687.426/0001-08Ativa	Administrador	20/07/2018	Ver empresa
DUARTE GARCIA, SERRA NETTO E TERRA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 06.097.070/0001-96Ativa	Sócio	01/03/2018	Ver empresa

Razão social

RENATO SIQUEIRA REIS DIAS E OUTROS

33.808.165/0001-43

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

31/05/2019

Razão social

PLATI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

33.713.619/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2019

Razão social

FONTEMAR COMERCIAL ADMINISTRACAO DE NEGOCIO LTDA

59.687.426/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2018

Razão social

DUARTE GARCIA, SERRA NETTO E TERRA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

06.097.070/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.