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Pessoa

JOSE GUARACY D AVILA REIS

***.373.966-**

Empresas vinculadas

CONSTRUTORA D AVILA REIS - SCP RESIDENCIAL VERONA I

61.278.204/0001-83

RESIDENCIAL NOVO CRUZEIRO

56.126.240/0001-91
+ 24 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE GUARACY D AVILA REIS

26 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE GUARACY D AVILA REIS
CPF
***.373.966-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (26)

Razão social

CONSTRUTORA D AVILA REIS - SCP RESIDENCIAL VERONA I

61.278.204/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2025

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL NOVO CRUZEIRO

56.126.240/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2024

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA D AVILA REIS - SCP RESIDENCIAL VILLAGGIO VERONA I E II

58.227.503/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2023

Ver empresa

Razão social

SPE RIO BETIM INCORPORADORA LTDA

18.856.283/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2022

Ver empresa

Razão social

HEMATITA INCORPORADORA LTDA

19.098.910/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2021

Ver empresa

Razão social

RECANTO DOS PASSAROS

55.592.557/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2021

Ver empresa

Razão social

BARITA INCORPORADORA LTDA

18.582.939/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2021

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA DAVILA REIS - SCP RESIDENCIAL CITY NOVA BETIM

43.785.715/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2021

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA D AVILA REIS - SCP VILLAGGIO VENEZA BANDEIRINHAS

50.148.070/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2021

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA D AVILA REIS - SCP RESIDENCIAL LOTE 17 CDHU

39.246.870/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2020

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA D AVILA REIS - SCP RESIDENCIAL LOTE 8 CDHU

40.014.661/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2020

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA D AVILA REIS - SCP RESIDENCIAL MARIA RITA

32.005.791/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2018

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA D AVILA REIS - SCP RESIDENCIAL PARQUE DA FLORESTA II

31.048.516/0001-30

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2017

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA D AVILA REIS LTDA - SCP RESIDENCIAL GREENVILLE

28.791.084/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2016

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA D AVILA REIS - SCP RESIDENCIAL SANTANA

28.634.986/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2014

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA D AVILA REIS LTDA SCP

28.288.250/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2014

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA D AVILA REIS - SCP ANTONIO VENANCIO

28.634.972/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2014

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA D AVILA REIS - SCP RESIDENCIAL JARDINS

29.300.227/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2014

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA D AVILA REIS - SCP RESIDENCIAL ALTO DA CAPOEIRA

28.700.637/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2013

Ver empresa

Razão social

CONSTUTORA D AVILA REIS- SCP RESIDENCIAL PARQUE DA FLORESTA

28.790.936/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2013

Ver empresa

Razão social

SCP RESIDENCIAL HILDA BORGES DE ANDRADE

26.389.952/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2013

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA D AVILA REIS - SCP RESIDENCIAL TINO PEREIRA

28.791.013/0001-45

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2012

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA D AVILA REIS - SCP RESIDENCIAL SANTA CRUZ

28.634.994/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2012

Ver empresa

Razão social

WEB MARKETING PURALI LTDA

13.336.156/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2011

Ver empresa

Razão social

LOGMA ENGENHARIA LTDA

00.946.409/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2000

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA D'AVILA REIS LTDA

22.610.612/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/1987

Ver empresa

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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