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Pessoa

JOSE GONCALVES LOPES FILHO

***.706.214-**

Empresas vinculadas

GALERIA JARDIM CALCADOS LTDA M E

35.507.201/0001-64

RISTRETTO CAFETERIA E DOCERIA LTDA

20.425.165/0001-12

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE GONCALVES LOPES FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE GONCALVES LOPES FILHO
CPF: ***.706.214-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GALERIA JARDIM CALCADOS LTDA M E 35.507.201/0001-64Ativa	Sócio	31/05/2022	Ver empresa
RISTRETTO CAFETERIA E DOCERIA LTDA 20.425.165/0001-12Inapta	Sócio sem Capital	10/06/2014	Ver empresa
LOPES E FALCAO COMERCIO DE CALCADOS, ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA 19.651.532/0001-17Inapta	Sócio sem Capital	03/02/2014	Ver empresa

Razão social

GALERIA JARDIM CALCADOS LTDA M E

35.507.201/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2022

Razão social

RISTRETTO CAFETERIA E DOCERIA LTDA

20.425.165/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2014

Razão social

LOPES E FALCAO COMERCIO DE CALCADOS, ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

19.651.532/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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