Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE GILBERTO DALFRE FILHO

***.025.508-**

Empresas vinculadas

SPE LUMIERE LEME EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

20.167.757/0001-81

SPE - VITRALLIS RESIDENCIAL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

15.537.767/0001-21

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE GILBERTO DALFRE FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE GILBERTO DALFRE FILHO
CPF: ***.025.508-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE LUMIERE LEME EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 20.167.757/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	30/04/2014	Ver empresa
SPE - VITRALLIS RESIDENCIAL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 15.537.767/0001-21Ativa	Sócio	15/03/2012	Ver empresa
SPE - ILLUMINATO RESIDENCIAL - EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 13.837.685/0001-77Baixada	Sócio	13/05/2011	Ver empresa
CONSTRUCAO E COMERCIO ARARUNA LTDA 46.972.683/0001-40Ativa	Sócio	01/11/2005	Ver empresa

Razão social

SPE LUMIERE LEME EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

20.167.757/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2014

Razão social

SPE - VITRALLIS RESIDENCIAL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

15.537.767/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2012

Razão social

SPE - ILLUMINATO RESIDENCIAL - EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.837.685/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2011

Razão social

CONSTRUCAO E COMERCIO ARARUNA LTDA

46.972.683/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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