Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE GILBERTO DALFRE

***.930.778-**

Empresas vinculadas

CCA - MULTIPART SPE - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

23.364.479/0001-40

SPE - ARARAS INDUSTRIAL CENTER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.137.550/0001-61

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE GILBERTO DALFRE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE GILBERTO DALFRE
CPF: ***.930.778-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CCA - MULTIPART SPE - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 23.364.479/0001-40Ativa	Administrador	28/09/2015	Ver empresa
SPE - ARARAS INDUSTRIAL CENTER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.137.550/0001-61Ativa	Administrador	22/07/2011	Ver empresa
SPE - ILLUMINATO RESIDENCIAL - EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 13.837.685/0001-77Baixada	Administrador	13/05/2011	Ver empresa
CONSTRUCAO E COMERCIO ARARUNA LTDA 46.972.683/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	20/11/1998	Ver empresa
CONSTRUCAO E COMERCIO AUTENTICA LTDA 02.641.426/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	15/05/1998	Ver empresa

Razão social

CCA - MULTIPART SPE - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

23.364.479/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2015

Razão social

SPE - ARARAS INDUSTRIAL CENTER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.137.550/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2011

Razão social

SPE - ILLUMINATO RESIDENCIAL - EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.837.685/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2011

Razão social

CONSTRUCAO E COMERCIO ARARUNA LTDA

46.972.683/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/1998

Razão social

CONSTRUCAO E COMERCIO AUTENTICA LTDA

02.641.426/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.