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Pessoa

JOSE GERALDO ZANA

***.867.618-**

Empresas vinculadas

A. MOGIANA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

56.935.918/0001-87

ALTO DA MOGIANA OPERACOES LOGISTICAS LTDA

43.066.386/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE GERALDO ZANA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE GERALDO ZANA
CPF: ***.867.618-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A. MOGIANA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 56.935.918/0001-87Ativa	Sócio	20/08/2024	Ver empresa
ALTO DA MOGIANA OPERACOES LOGISTICAS LTDA 43.066.386/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2021	Ver empresa
AGROIMOVEIS ADMINISTRADORA DE BENS, INCORPORADORA E AGRICOLA LTDA 26.263.691/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2016	Ver empresa
J.G. INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 07.874.711/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	23/02/2006	Ver empresa
MULT BEEF COMERCIAL LTDA 02.886.959/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2003	Ver empresa
SUPERMERCADO ZANA LTDA. 56.253.958/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	19/08/1986	Ver empresa

Razão social

A. MOGIANA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

56.935.918/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2024

Razão social

ALTO DA MOGIANA OPERACOES LOGISTICAS LTDA

43.066.386/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2021

Razão social

AGROIMOVEIS ADMINISTRADORA DE BENS, INCORPORADORA E AGRICOLA LTDA

26.263.691/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2016

Razão social

J.G. INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

07.874.711/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2006

Razão social

MULT BEEF COMERCIAL LTDA

02.886.959/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2003

Razão social

SUPERMERCADO ZANA LTDA.

56.253.958/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.