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Pessoa

JOSE GERALDO SOARES DE MELLO JUNIOR

***.487.748-**

Empresas vinculadas

SOARES DE MELLO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

04.163.005/0001-96

CONSULTING BANK CONSULTORES ASSOCIADOS SC LTDA

01.843.296/0001-75

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE GERALDO SOARES DE MELLO JUNIOR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE GERALDO SOARES DE MELLO JUNIOR
CPF: ***.487.748-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOARES DE MELLO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 04.163.005/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2000	Ver empresa
CONSULTING BANK CONSULTORES ASSOCIADOS SC LTDA 01.843.296/0001-75Baixada	Sócio	28/04/1997	Ver empresa
SMF FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA 01.744.591/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	07/04/1997	Ver empresa

Razão social

SOARES DE MELLO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

04.163.005/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2000

Razão social

CONSULTING BANK CONSULTORES ASSOCIADOS SC LTDA

01.843.296/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/1997

Razão social

SMF FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

01.744.591/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.