Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE GERALDO SANTIAGO LEIVA

***.052.506-**

Empresas vinculadas

KPZOLA LANCHES ORIENTAIS LTDA

25.357.438/0001-52

JAPAZOLA LANCHES ORIENTAIS LTDA

23.193.406/0001-33

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE GERALDO SANTIAGO LEIVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE GERALDO SANTIAGO LEIVA
CPF: ***.052.506-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KPZOLA LANCHES ORIENTAIS LTDA 25.357.438/0001-52Inapta	Sócio sem Capital	25/03/2024	Ver empresa
JAPAZOLA LANCHES ORIENTAIS LTDA 23.193.406/0001-33Inapta	Sócio sem Capital	21/03/2024	Ver empresa
MCNG COMERCIO DE ROUPAS LTDA 21.174.193/0001-77Inapta	Sócio sem Capital	06/10/2014	Ver empresa
ARMAGEDOM INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 15.043.107/0001-94Inapta	Sócio sem Capital	23/05/2014	Ver empresa
FIBRA ENVELOPES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 03.350.455/0001-25Inapta	Sócio	02/08/2000	Ver empresa

Razão social

KPZOLA LANCHES ORIENTAIS LTDA

25.357.438/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2024

Razão social

JAPAZOLA LANCHES ORIENTAIS LTDA

23.193.406/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2024

Razão social

MCNG COMERCIO DE ROUPAS LTDA

21.174.193/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2014

Razão social

ARMAGEDOM INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

15.043.107/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2014

Razão social

FIBRA ENVELOPES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

03.350.455/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.