Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE GERALDO MOREIRA DA SILVA

***.772.046-**

Empresas vinculadas

IMPACTO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA

34.467.307/0001-19

TRIBUTARIUS INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDOS TRIBUTARIOS

13.709.435/0001-51

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE GERALDO MOREIRA DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE GERALDO MOREIRA DA SILVA
CPF: ***.772.046-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMPACTO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA 34.467.307/0001-19Ativa	Sócio	10/06/2024	Ver empresa
TRIBUTARIUS INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDOS TRIBUTARIOS 13.709.435/0001-51Inapta	Diretor	25/11/2019	Ver empresa
SANTA BARBARA SERVICOS LTDA 00.208.669/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	27/09/1994	Ver empresa

Razão social

IMPACTO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA

34.467.307/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2024

Razão social

TRIBUTARIUS INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDOS TRIBUTARIOS

13.709.435/0001-51

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/11/2019

Razão social

SANTA BARBARA SERVICOS LTDA

00.208.669/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.