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Pessoa

JOSE GERALDO LOPES DIAS

***.176.288-**

Empresas vinculadas

AGJG SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

16.889.247/0001-40

NATUICE - METRO PENHA LTDA

48.914.471/0001-31

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE GERALDO LOPES DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE GERALDO LOPES DIAS
CPF: ***.176.288-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGJG SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 16.889.247/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2024	Ver empresa
NATUICE - METRO PENHA LTDA 48.914.471/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2022	Ver empresa
MM SERVICOS DE HOTELARIA LTDA 07.158.385/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2021	Ver empresa
SOFTHOUSE CONSTRUCOES, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 23.389.829/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2015	Ver empresa
CORPORACAO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA 22.044.268/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2015	Ver empresa
PANAMBRA - CONSTRUCOES LOTEAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 07.125.999/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	14/03/2008	Ver empresa

Razão social

AGJG SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

16.889.247/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2024

Razão social

NATUICE - METRO PENHA LTDA

48.914.471/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2022

Razão social

MM SERVICOS DE HOTELARIA LTDA

07.158.385/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2021

Razão social

SOFTHOUSE CONSTRUCOES, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

23.389.829/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2015

Razão social

CORPORACAO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA

22.044.268/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2015

Razão social

PANAMBRA - CONSTRUCOES LOTEAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.125.999/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.