Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE GERALDO GUSMAO

***.987.216-**

Empresas vinculadas

GUSMAO MADEIRAS IMUNIZADAS LTDA

45.032.798/0001-91

USITRATI MADEIRAS LTDA

58.913.994/0001-17

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE GERALDO GUSMAO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE GERALDO GUSMAO
CPF: ***.987.216-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GUSMAO MADEIRAS IMUNIZADAS LTDA 45.032.798/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2025	Ver empresa
USITRATI MADEIRAS LTDA 58.913.994/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2025	Ver empresa
GUSMAO TRANSPORTES LTDA 02.012.106/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2015	Ver empresa
COORTRANSVALE -COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO VALE DO JEQUITINHONHA E REGIAO 12.523.794/0001-57Inapta	Presidente	10/09/2010	Ver empresa
DANTHI TRANSPORTES LTDA 08.921.576/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2007	Ver empresa

Razão social

GUSMAO MADEIRAS IMUNIZADAS LTDA

45.032.798/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2025

Razão social

USITRATI MADEIRAS LTDA

58.913.994/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2025

Razão social

GUSMAO TRANSPORTES LTDA

02.012.106/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2015

Razão social

COORTRANSVALE -COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO VALE DO JEQUITINHONHA E REGIAO

12.523.794/0001-57

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/09/2010

Razão social

DANTHI TRANSPORTES LTDA

08.921.576/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.