Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE GERALDO ESTEVES MACHADO FILHO

***.398.206-**

Empresas vinculadas

JT CAFETERIAS LTDA

51.381.332/0001-02

VALE DO PARACATU BIOENERGIA S.A

07.459.492/0001-27

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE GERALDO ESTEVES MACHADO FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE GERALDO ESTEVES MACHADO FILHO
CPF: ***.398.206-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JT CAFETERIAS LTDA 51.381.332/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2023	Ver empresa
VALE DO PARACATU BIOENERGIA S.A 07.459.492/0001-27Ativa	Diretor	13/02/2023	Ver empresa
JT SOLEN COMERCIO E LOCACOES LTDA 47.614.279/0001-67Suspensa	Sócio sem Capital	17/08/2022	Ver empresa
J7 MACHADO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 47.358.559/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2022	Ver empresa
MACHADO E TANCLER LTDA 14.147.371/0001-05Baixada	Sócio	19/08/2011	Ver empresa

Razão social

JT CAFETERIAS LTDA

51.381.332/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2023

Razão social

VALE DO PARACATU BIOENERGIA S.A

07.459.492/0001-27

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/02/2023

Razão social

JT SOLEN COMERCIO E LOCACOES LTDA

47.614.279/0001-67

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2022

Razão social

J7 MACHADO GESTAO EMPRESARIAL LTDA

47.358.559/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2022

Razão social

MACHADO E TANCLER LTDA

14.147.371/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.